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莆田市城市建设投资开发集团有限公司关于巡察整改进展情况的通报

时间:2021-02-09 18:01 字号:

     

根据莆田市委巡察工作统一部署,2019115日至1212日,市委巡察三组对市城投集团开展了巡察,并于2020527日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、推进整改工作落实情况

(一)提高政治站位,加强组织领导。市城投集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以中央、省市委关于巡视巡察工作的最新要求为遵循,坚决强化政治担当,坚决落实巡察整改主体责任,高度重视市委巡察三组的反馈意见,第一时间召开会议研究部署巡察整改工作。及时成立巡察整改工作领导小组,由集团党委书记、董事长任组长,党委副书记、总经理任副组长,其他班子成员为成员,统筹推进巡察整改工作,确保整改工作落实落地、见底见效。

(二)明确职责分工,切实推进整改。严格对照巡察组的反馈意见,集团第一时间研究制定了《落实市委巡察三组巡察莆田市城投集团的反馈意见整改任务分解方案》,细化分解任务。集团党委书记切实担负起整改工作第一责任人责任,其他领导班子成员按照责任分工,落实好分管领域存在问题的整改任务。集团建立整改台账,列出整改措施,明确责任领导、责任部门及整改时限;指定牵头部门持续跟进整改工作,每周更新汇总整改进展情况;集团领导多次主持召开巡察整改专题讨论会,提出指导意见,确保整改任务清、整改措施实、整改效果好;定期向市纪委监委、市委巡察办汇报整改进度。

(三)完善管理制度,建立长效机制。市城投集团全力抓好巡察整改落实,既拿出“当下改”的举措,集中解决巡察发现的突出问题,又完善“长久立”的机制,举一反三、延伸拓展,深化改革、完善制度。巡察以来,共制定完善制度42份,其中,制定制度22份,修订制度20份,内容涵盖党风廉政、内审法务管理、行政管理、人力资源管理、财务融资管理、投资经营管理、招标采购管理、工程管理、督查管理等方面,形成了《落实七届市委第十一轮巡察三组反馈问题制度汇编》,为促进企业健康发展、实现国有资产保值增值提供坚强制度保障。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1.贯彻落实党中央重大决策部署不到位

1)关于“落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入”的问题

整改情况:一是中心组于2020623日认真组织学习贯彻习近平总书记在20161011日全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,学习传达中共中央组织部、国务院国资委关于印发《贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务》的通知和《中共福建省委、福建省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》等国有企业改革相关文件精神;于20201029日认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想基本精神、基本内容、基本要求;于20201116日认真组织学习研讨党的十九届五中全会精神,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是按照《市城投集团党总支会议议事规则》要求,全面落实党总支会议研究讨论作为董事会决策的前置程序,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,并坚持长期执行。实行集团党组织书记与董事长由同一人担任,使党组织在企业法人治理结构中的法定地位进一步凸显。三是结合市属国有企业重组整合工作,进一步落实国有企业改革“1+N ”政策体系要求。20209月制定印发《市城投集团“百日奋战五力齐发谱新篇”活动实施方案》,在企改、项目、融资、管理、党建上精准发力、同时发力,确保重组整合后的集团规范有序推进工作。

    2)关于“现代企业制度‘管理科学’彰显不足,下属公司设置不科学”的问题

整改情况:一是结合重组整合工作,优化企业资源配置。按照集团实际情况和业务需要,对各子公司进行业务整合,分类处理,该合并的合并,该撤销的撤销,该扶持的扶持。加强市场调研,拓展市政产业投资公司和市教育投资公司2家公司的经营业务,增强融资功能,逐步促进企业转型;对已开展业务的市建材公司和市管线公司2家公司予以政策扶持,增加资金投入,加强业务培训,推动市建材公司参与大学城安置房建设,市管线公司参与高铁新城开发,将进一步提升2家公司的管理水平和经营效益。二是科学制定发展战略。今后认真贯彻执行现代化企业制度,结合市属国有企业重组整合工作,科学制定企业战略,按照经营业务板块需要,合理设置下属公司,避免出现资源浪费。

3)关于“未按照市政府要求及时移交污水管网”的问题

整改情况:一是加强污水管网项目的管养。集团已完工建设的污水管网均已投入使用,使用过程中有出现堵塞问题的,已与水务集团下属的闽中水处理公司配合疏通,及时解决堵塞现象。二是积极协调推进污水管网移交。积极协调水务集团接收管道,把24条道路相关的竣工图、合同书等资料移交至水务集团下属的闽中公司。对接行政主管部门,请求市住建局牵头推进污水管网移交工作,市住建局召开关于研究推进城镇污水提质增效三年行动、黑臭水体治理攻坚战暨城市供水提升三年行动工作联席会议,协调县区接收污水管网。三是集团发函商请荔城区、城厢区、涵江区根据莆田市人民政府专题会议纪要〔202060号及莆建城〔202037号文件精神落实污水管网检测、整改及日常维护工作。按照市住建局局长办公会议纪要〔202024号要求,城投建设的25条污水管道自2020119日起由水务集团进行管养。

2.执行“三重一大”制度不到位,影响权利规范运行

4)关于“‘三重一大’决策制度不健全,未按要求加强对工程招投标、改制重组、项目变更等方面的监督”的问题

整改情况:一是加强监管监督。对党总支会议、董事会、总经理办公会的职责范围再次予以明确,要求加强对工程招标、项目变更等方面问题的研究讨论和监督。二是规范施工招投标项目上党总支会议、董事会、总经理办公会研究的程序。公开招标的施工单项合同估算价在400万元及以上的项目,公开招标的服务费在100万元及以上的项目,报集团党总支会议、董事会及总经理办公会研究;施工单项合同估算价在400万元以内的项目,服务费在100万元以内的项目,相关发包事宜需报集团总经理办公会研究。三是规范项目设计变更问题上党总支会议、董事会、总经理办公会研究的程序。重大设计变更(设计变更和现场签证累计增加工程造价,达到合同价5%以上或金额500万元以上)的;小规模工程〔指施工单项合同价小于400万元的工程〕变更类别累计超过40万元和合同价达400万元及以上的工程)报集团党总支会议、董事会研究。四是修订完善相关制度。研究制定《市城投集团工程项目设计变更管理暂行规定》《市城投集团项目合同和招标文件内部联合审查管理办法》,进一步明确工程招投标、项目变更问题等“三重一大”事项的研究讨论程序。

5)关于“党总支会、董事会、总经理办公会职责清单不明确,董事会决策机制不够完善”的问题

整改情况:一是加强学习,提高认识。强化对《关于深化国有企业改革的指导意见》《莆田市国资委所出资企业公司章程管理暂行办法》《莆田市国资委所出资企业投资管理暂行规定》以及《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文件精神的学习,加深对党总支会议、董事会、总经理办公会职责的学习和认识。二是设立3个提名领导小组。根据《国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导建议(试行)》的文件精神和3个提名委员会的职责,研究成立了提名工作领导小组、薪酬与考核管理工作领导小组、内部审计工作领导小组3个提名领导小组。三是集团党总支会议、董事会、总经理办公会严格执行《市城投集团项目合同和招标文件内部联合审查管理办法》,研究讨论决定施工项目招投标和项目服务费有关事宜。

6)关于“2018年后,集团未按要求向市国资委上报‘三重一大’落实情况”的问题

整改情况:一是修订集团“三重一大”决策事项报告制度。研究制定《市城投集团“三重一大”决策事项报告制度》,对落实“三重一大”上报等事项予以明确。二是根据修订的制度,明确向市国资委上报“三重一大”的经办部门及具体报送时间;每月定期汇总集团“三重一大”决策事项落实情况,并及时上报市国资委备案。

7)关于“2017年纪委监察体制改革后,集团至今未明确相关部门牵头对‘三重一大’落实情况进行督促检查”的问题

整改情况:一是修订集团“三重一大”决策事项报告制度。研究制定《市城投集团“三重一大”决策事项报告制度》,明确督促检查牵头部门,定期开展专项监督检查。二是组织开展“三重一大”落实情况专项监督检查。集团纪委牵头组织相关职能部门组成专项检查组,对2016年以来集团“三重一大”执行情况进行专项检查;通过检查,发现存在4大类17个问题,目前已督促整改到位,并将检查及整改情况报送市国资委。

3.企业发展前瞻性不足,战略不明晰,风险管控不够有力,前景堪忧

8)关于“集团长期依靠政府特殊扶持政策,业务单一”的问题

整改情况:按照市属国有企业重组整合方案部署,把城投、高速、交投三家公司进行合并重组,组建“大城投”集团。集团重组整合后,将结合自身企业的资产布局和业务结构进一步转型发展,除公益性项目由财政拨款或土地平衡外,其他项目均由集团走市场化运作道路。一是找准集团定位。把集团定位为“城市建设主力军、城市发展先行官、城市品质缔造者”,打造“一流的城市综合运营商”。围绕“一年一台阶、五年大突破”目标,以高质量发展为理念,以实施“双轮”驱动为路径,以片区开发为载体,以城市更新为目的,加快推进项目建设,积极参与城市更新,加强完善城市服务功能,积极稳妥推进集团公司制改造、经营体制改制、混合所有制改革,争取在2021年评级达AA+2022年并购上市,2023年评级达AAA2024年利润总额达10亿元,2025年资产总额突破1000亿元。二是拓展产业链。除了与水有关的产业由水务集团实施外,集团将以城市运营商崭新身份拓展城建全产业链条,培育核心竞争力,促进城市新发展。通过优化整合前期资源,做专做优工程项目的咨询、勘察、设计等上游业务。在建设期间,利用集团承建城市基础项目的优势,布局建材、检测、绿化等业务,充分体现市场化运作。通过与市政道路、桥梁、路灯、绿化等管养单位加强沟通,简化移交程序,避免建设与管养维护脱节,提高道路管养精细化水平和管养资金使用效率,提升市政设施管养维护品质。三是参与片区开发。采用“财政+国企+金融”模式,积极参与城市更新、片区改造、老旧小区改造及配套管网改造等与城市更新有关的业务,提升城投品牌。目前,集团已参与跨溪南进高铁新城、大学城南片区等项目的运作实施和开发建设。四是策划盈利项目。积极策划与城市建设、运营、公共服务有关的3大类10个经营项目。在特许经营方面,策划基建主材(机制砂、混凝土拌和站、装配式建筑、海砂开采)、城市户外广告、加油站等业务;在投资经营方面,积极参与古民居保护利用、商砼物流、服务区提升改造、国内贸易等业务;在战略合作方面,正谋划与省高速集团、莆田学院等合作经营。五是负有责任的集团领导郑某某,结合工程建设项目管理不严、招投标管理不规范、公共收费领域存在风险等问题,在民主生活会上作书面检查。

9)关于“2018年以来,子公司原有业务逐步萎缩”的问题

整改情况:集团结合重组整合实际,重构三级管控的集团管理模式,对各子公司的业务重新明确,有效降低各项费用。一是横向资源专业板块化。通过“打碎”“重组““4+1”板块集团,即市政、高速、轨道、交通4个平台和1个产业发展平台,精简压缩内设机构,调整优化内设机构职能,实现真正意义上的专业模块化管理。二是纵向资源管理扁平化。构建“集团—板块—公司”三级管控体系,集团总部定位于战略控制中心,负责战略决策;板块集团定位于经营管理中心,负责市场布局和改善管理结构;三级公司定位于利润成本中心,负责经营创收。三是资源平台整体协同化。通过“合并同类项”,在资源、资金、市场、服务等关键要素上实现整体协同的价值一体化,使得板块与板块之间、公司与公司之间的经营范围不交叉重叠,实现市场集约化经营。四是增加收入来源控制成本费用。根据各子公司的原有业务情况,重新分配部署相关任务,明确主营业务方向,控制运营成本,努力实现企业保值增值。

10)关于“账户管理、资金调度存在风险”的问题

整改情况:一是19个闲置的账户予以销户。其中,对符合销户条件的集团本部6个账户和下属各子公司13个账户,予以销户。二是盘活管好用好2个账户。按照相关规定要求,管好用好在市农商行开立的2个账户。三是加强财务人员培训。组织集团本部及下属子公司全体财务人员学习市财政局《关于进一步加强预算单位资金存放管理规定》及《关于进一步明确市属国有企业银行账户管理有关事项的通知》文件精神,切实增强财务人员的财经纪律意识和资金规范管理意识。四是完善财务管理制度。研究修订《市城投集团资金管理办法》,加强对银行账户的开立、变更、撤销等事项管理,从严从实管好账户,避免闲置。五是加强账户监督管理。经集团巡察整改专题讨论会研究,集团下属子公司将近两年来新开立的账户全部上报集团备案。同时要求子公司领导及财务人员遵守《市城投集团资金管理办法》,提升财经制度执行力。六是加强资金调度管理。集团重组整合后,高度重视资金管理工作,经党总支会议及董事会研究形成文件,明确因集团管理需要,需调整各开户行资金结构,进行账户之间资金调度的,单笔金额在壹仟万元(含)以上的根据国资委“三重一大”的相关规定执行;单笔金额在壹仟万元以下的经集团董事会授权经理层研究决定,按报销支付审批流程办理,并按季度上报集团董事会备案。七是强化对财务相关人员的廉政教育,提高资金安全管理及风险管控意识。八是因资金存放管理意识薄弱,银行账户管理不规范等问题,对原财务部经理龚某某予以批评教育处理。

11)关于“2019年《意识形态形势分析研判报告》未全面进行分析研判,缺乏保密意识”的问题

整改情况:一是每半年开展一次意识形态形势专题分析研判。集团于20201月召开2019年度意识形态主体责任综合工作分析研判会,对2019年意识形态进行全面分析研判;20209月,召开2020年上半年意识形态主体责任综合工作分析研判会,分析集团意识形态工作责任制落实情况及意识形态工作完成情况,研判当前集团意识形态领域存在的问题,部署下一步意识形态工作。二是加强保密教育,组织集团及下属公司员工加强保密知识学习,增强员工的保密意识。三是严格按照要求对所有涉意识形态工作文件进行定密,并加强涉密文件管理。

12)关于“落实意识形态工作有关制度不到位”的问题

整改情况:一是集团班子成员在2018年度个人述职报告中增加意识形态内容,并在集团相关会议上作补充说明。二是规范执行意识形态制度。201912月,集团印发《市城投集团新闻发布制度》,指定副总经理郑庆伟为集团新闻发言人,办公室主任郭季明为新闻联络人;202011月,研究决定党委书记人选、董事长程振宇担任集团第一新闻发言人;印发《市城投集团突发重大网络舆情应急处置预案》,对新闻应急处置、重大网络舆情处置等意识形态工作进行规范,严格按照相关制度开展意识形态工作。三是开展意识形态工作检查。20206月、11月,由集团领导带队,对所属党支部意识形态工作开展情况进行检查,发现各支部存在意识形态工作分析研判报告等材料文字表述不规范、未完善舆情风险评估机制和舆情应急处置机制等13个问题,并结合全面从严治党工作落实检查情况进行了党内通报,督促各支部整改到位。

(二)落实全面从严治党战略部署方面

1.主体责任落实不到位,工程建设项目管理不严

13)关于“违规直接指定发包工程项目”的问题

整改情况:一是加强管理规范招标。针对集团未经公开招投标直接指定下属子公司市政公司、荔园公司施工的问题,集团加强工程施工发包承包管理,对依法必须公开招标的施工项目,严格按照20186月国家发改委《必须招标的工程项目规定》文件精神进行公开招标。二是强化劳务分包管理。针对下属子公司市政公司、荔园公司建立劳务班组库,在库内采取随机抽取方式发包工程的问题,集团要求市政公司、荔园公司解散现有的劳务班组库,原则上不再组建新的劳务班组库。市政公司、荔园公司已解散所有劳务班组库。三是完善小规模工程招标管理制度。研究制定《市城投集团小规模工程招投标实施细则(暂行)》,进一步细化程序和操作流程,加强对小规模工程招投标工作的监督管理。

14)关于“一些小额工程项目招标不规范”的问题

整改情况:一是针对集团未经公开招标建立内部小额工程项目备选库,在库内采取随机抽取方式发包小额工程项目的问题,集团已在市行政服务中心公开挂标,通过公开招标方式向社会征集小规模工程勘察、设计、监理等工程项目备选库,对小额工程项目发包行为进行严格规定,加强对小额招投标活动的监管。二是及时审查合同,规范签约。组织集团相关部门(室)定期召开合同及招标文件联合审查会,及时审查招投标及合同文件,及时签订合同,规范合同签约,杜绝合同签订不规范、约定不明确的问题。三是加强监督,程序闭环。明确由集团督查部负责小规模工程招标过程监督,招标全过程材料经业务部门负责人审核签字后,移送集团督查部存档。四是完善招投标管理和合同管理相关制度。研究制定《市城投集团项目合同和招标文件内部联合审查管理办理》《市城投集团小规模工程招投标实施细则(暂行)》,进一步细化程序和操作流程,确保小规模工程招投标工作公平公正,合同签订规范及时。五是因小规模招投标管理不规范、合同签订不规范等问题,对集团项目前期部副经理姚某某予以提醒谈话处理。

15)关于“指定代理机构代理,招标文件设置条款,排斥潜在投标人”的问题

整改情况:一是严格执行相关规定,做好代理机构选取工作。针对集团未经公开招投标而直接指定代理机构的问题,集团将严格执行相关规定,根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》文件精神,原则上自巡察以后不再直接委托招标代理机构,按规定应该进入公共资源交易中心公开招标的,必须进入中心公开招标。二是加强招标文件审核把关。针对招标文件不同程度设置倾向性条款,排斥潜在投标人的问题,在招标文件编制过程中,集团要求代理单位严格按照招标文件范本编制招标文件,不得设置排他性条款,合理合规设置加分项。所有编制的招标文件提交集团法律顾问进行合法合规审查,对招标代理单位编制的招标文件相关加分条款进行严格审核把关,并经集团公司的合同和招标文件内部联合审查会审查,确保招标工作公平公正。三是严格使用招标范本。对拟采用EPC模式招标的项目,严格要求招标代理机构按照2020120日最新发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件(2020年版)》范本,进行招标文件编制。四是查询运用信用平台结果。每月底在市场监管与诚信一体化平台上对招标代理机构奖惩情况进行查询,对集团小规模备选库内的代理单位信誉进行把关,发现备选库内的代理机构被通报的,暂停该单位参与抽签的资格。

16)关于“工程存在围标串标嫌疑”的问题

整改情况:一是规范招标。针对IP地址、MAC地址相同的问题,对依法必须招标的施工招标项目,严格按照省住建厅《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本》(2017年修订版)文件要求,在招标文件中明确IP地址等雷同认定和处理方式。在日常招投标过程中,即使没有发现围标串标问题,也向有关部门报告项目招投标有关情况。二是配合相关部门调查。积极配合市公安局荔城分局和城厢分局经侦部门对涉嫌围标串标的部分项目进行调档取证,并跟踪案件审理情况。积极配合市住建局对2014-2019年期间政府性投资项目进行自查,同时,根据《莆田市住房和城乡建设局关于公布围标串标投诉举报方式的通知》要求,一旦发现围标串标情况,将积极报送住建部门,力争不给围标串标行为留下可乘之机。三是查询运用信用评价系统结果。每月在福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询奖惩情况,对集团小规模备选库内的施工单位信誉进行严格把关,发现存在信誉问题的,暂停该单位参与小规模备选库投标的资格。

17)关于“个别EPC项目的下浮率未按规定设置”的问题

整改情况:一是规范设置下浮率。对于委托招标代理编制的EPC招标文件,认真对照有关范本要求,严格审核把关,确保工程下浮率按规定执行。二是针对瑞仕国际潜力少年综合中心EPC项目招标未按规定下浮的问题,集团将在瑞仕国际潜力少年综合中心项目结算时根据市财政审核的最终意见,支付相关工程款项。今后在EPC项目招标前,主动向市财政、住建等部门咨询关于项目下浮率的取值意见,并对招标项目下浮率进行严格审核运用。三是严格履行备案程序。严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定,按照行业主管部门备案要求对EPC项目的招投标文件内容进行备案,确保招标工作合法合规。

18)关于“部分EPC项目违规设定预算询价的材料设备单价结算不予下浮”的问题

整改情况:一是深入研究装配式建筑业务。针对装配式建筑装配率研究不够深入,询价材料下浮的合理性论证不够充分的问题,集团组织相关人员强化装配式工程材料设备单价下浮率的学习研究,对装配式建筑业务开展深入的调查研究、分析研讨,避免业务上过度依赖咨询代理单位。二是认真执行有关规定,对EPC项目的招标文件和合同条款严格把关。严格落实省住建厅2018910日发布的《关于人工费动态调整有关事项的通知》要求,今后招标文件明确约定“人工费不得纳入风险承包范围”。三是执行财审部门意见。将继续跟踪相关文件规定和项目预算审核情况,预算价最终以市财政评审中心审核出具的《预算审核结论书》为准,相关材料价格由市财政评审中心结合合同约定予以审定。四是积极对接有关部门,明确EPC项目预算询价的材料设备单价结算是否下浮,并按规定执行。五是EPC项目招投标文件和合同把关不严等问题,对集团项目前期部办事员何某某予以批评教育处理。

19)关于“凤凰山登山观光园路网及配套设施改造提升工程,增加的通信管线直接委托原施工单位施工”的问题

整改情况:一是加强地下通信管网设置的前期调研工作。由集团项目前期部牵头,项目负责人员提前介入,组织工程设计人员现场实地踏勘,邀请委托方参与方案设计,积极与委托方沟通,根据需求合理配置地下管线,充分领会项目实施意图,避免因与上级部门要求有差距而导致施工过程中增加实施项目。二是研究制定《市城投集团设计变更管理办法》,要求集团工程管理部门和建设委托方,在工程实施过程中,不得规避变更程序,拆分工程。三是小规模工程的下浮率按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》中关于建设工程施工招标下浮率的有关规定设置,小规模工程招投标,严格按照《市城投集团小规模工程招投标实施细则(暂行)》制度执行。

20)关于“部分工程特别是景观工程,前期准备不充分”的问题

整改情况:一是加强景观工程的前期准备工作。针对景观工程,前期准备不充分,变更量大、面广的问题,集团要求项目负责人要配合设计人员充分对工程周边情况进行充分的实地勘查,积极对接建设工程委托方,在项目设计的方案阶段,就对功能需要和景观设置进行综合考虑,避免因施工图设计阶段和现场施工阶段的图纸变更、重复变更而增加工程造价;在满足功能需求的前提下,减少设计变更甩项。二是严格执行《市城投集团设计变更管理办法》,要求工程管理部门加强对设计变更规模和设计变更合理性的审查把关,认真执行工程设计变更申报具体程序。

21)关于“项目变更不规范”的问题

整改情况:一是针对324国道莆田城区(西天尾-东圳路)“白改黑”沥青路面改造工程、壶公路一期二标段等工程变更幅度大的问题,集团要求新开工项目要加强前期准备工作,对地形、水文和地质深入开展调查,工程管理部门提前介入,对工程项目实地开展现场调研,充分了解工程的征迁范围和征迁量,及时提醒设计人员对工程线路进行优化设计,尽量减少项目甩项对工程造成的影响。同时,集团积极与属地政府沟通,针对水文地质条件复杂的工程,有针对性地强化前期防洪影响评价,并邀请属地政府或相关部门参与施工图纸可行性论证。二是规范设计变更程序,杜绝项目变更不规范、未审批变更的现象。严格执行《市城投集团设计变更管理办法》,重大设计变更(非小规模工程,设计变更和现场签证累计增加工程造价,达到合同价5%以上或金额500万元以上的;小规模工程〔指施工单项合同价小于400万元的工程〕变更类别累计超过40万元和合同价达400万元及以上的工程)需报集团党总支会议、董事会研究。三是因工程标后监管不到位,设计变更把关不严,工程违约金扣罚不到位等问题,对集团工程部经理卢某某予以通报批评处理。

22)关于“甩项项目34,目前未经总经理办公会研究的,还未审批的有2个项目”的问题

整改情况:一是推进变更手续办理。未审批的荔城路与荔园路交叉口(绿化)工程和延寿绿道(吴公庙—凤达雅景)——荔城东大道东侧(希尔顿酒店—延寿桥)改造提升工程(追加工程)工程景观工程2个项目,已通过集团总经理办公会研究,原则同意进行设计变更,莆田市行政服务中心公共资源交易中心已对相关设计变更程序进行公示,2个项目的设计变更审批手续已办结。二是完善制度,完善设计变更审批流程。研究制定《市城投集团设计变更管理办法》,明确工程设计变更申报具体程序。三是因延寿绿道(吴公庙—凤达雅景)景观工程和荔城东大道东侧(希尔顿酒店—延寿桥)改造提升工程(追加工程)工程设计变更手续未及时办理,结合工程违约金扣罚不到位等问题,对原项目负责人郑某某予以提醒谈话处理。

23)关于“质量监管不力,偷工减料,影响工程质量”的问题

整改情况:一是针对市学园中路、文献路交叉口、梅园路交叉口改造工程、市东园路(北大路-立交桥)市政道路整治工程等工程因质量缺陷导致项目无法验收的问题,集团已暂停支付剩余工程款,扣留履约保证金,并要求各子公司、各项目负责人加强管理,通过发函督促、召开会议约谈等多种方式要求相关施工单位严把质量关,发现质量问题及时整改。二是针对市学园路(世全-职教中心)市政道路整治工程、市东园路(北大路-立交桥)市政道路整治工程因质量问题不能验收、但已投入使用,出现打官司败诉现象的问题。集团组织工程管理人员和律师团队积极应诉,坚决主张集团合法权益,最终扣留了施工单位存在工程质量问题的工程款。三是未雨绸缪,堵塞合同漏洞。在新的工程项目招标文件和施工合同中增加对施工单位的约束条款,避免道路未经竣工验收直接通车而被认定为“擅自使用”而打官司败诉的问题。四是抓好质量问题整改。对白塘路建设工程、324国道莆田城区段“白改黑”沥青路面改造工程(天妃路至东圳路)、324国道莆田城区段“白改黑”沥青路面改造工程(荔园西路至莆田西)等工程抽样检测质量不符合要求的路段进行整改,整改经第三方抽样检测验收合格,已符合设计要求。五是完善工程管理制度,加强监管。研究制定《市城投集团工程管理制度》,要求项目负责人、现场代表加强项目现场质量管理,督促项目监理单位加强旁站监管。

24)关于“安全监管不到位”的问题

整改情况:一是加强安全生产培训教育。开展安全生产培训教育(安全员继续教育培训、安全月培训学习),提高项目管理人员安全管理知识及业务水平。二是加强安全检查,强化管理措施。在各子公司成立安全督导小组,根据行业国家标准、福建省建设厅《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及安全生产标准化评定标准等,每周对在建项目进行抽查,集团安办每季度对在建工程进行抽查,防患安全风险。加强对监理单位的到岗履职管理,定期组织人员对监理人员到位情况进行抽查。三是对发现的工程周边存在安全隐患,积极协调有关单位,尽快消除安全隐患。完善工程安全管理制度,研究制定《市城投集团工程管理制度》,要求涉及动火作业的,如电焊作业,应督促施工单位提前做好审批手续,督促监理单位严格把关审批充分履职尽四是因工程安全监管不到位,工程违约金扣罚不到位等问题,对建材公司副经理、城港大道改造整治提升项目负责人李某某予以批评教育处理。

25)关于“标后监管不力,导致违法转包分包现象,影响工程施工质量和进度”的问题

整改情况:一是强化工程监管。根据巡察反馈的问题,集团组织项目管理人员加强对滨海大道城厢段秀屿段建设工程、莆田市木兰大道建设工程一期二标段的施工单位项目管理人员到岗情况及履职情况的检查;对施工单位的建筑材料(设备)采购合同、工程机械租赁合同、劳务分包合同等内业资料进行检查,要求今后新签订的合同要向集团备案;同时,约谈相关施工单位,要求对是否违法转包分包情况进行自查,不得将工程违法转包分包,并要求出具承诺,严格按照合同及招标文件履约。二是针对违法转包、分包问题,积极对接市住建局上报相关工程材料,配合市住建部门调查认定,在市住建部门的监督指导下,规范开展标后监管工作。三是针对有关项目超工期问题,集团认真排查制约项目推进的根源,因施工单位人员、机械和措施不足等原因造成工期延误的,要求施工单位配齐配强施工队伍,加快施工进度,并及时按合同条款进行处理;因项目征迁、管线(杆线)迁移等客观因素造成工期延误的,及时按照合同约定予以工期认定,并积极协调属地政府或相关部门,加快项目建设。目前,莆田市木兰大道建设工程一期二标段已竣工。四是完善工程管理制度。研究制定《城投集团工程管理制度》,明确施工单位违法转包、分包的清场机制及处置办法。

26)关于“违反合同约定,随意变更合同条款”的问

整改情况:一是针对滨海大道城厢段、秀屿段建设工程前期招标时对土方来源(含填土、弃土)考虑不足,导致施工单位无法完全按照招标文件和合同履约的问题,集团要求项目前期部门对填土量、弃土量较大的工程,在开展预算编制时,要对实地进行现场调研,充分了解项目周边的地理、地质情况,合理编制预算,避免类似施工单位无法履约而变更合同。二是针对合同工程款支付比例不一致的问题。集团要求所属部门、子公司新招标的项目,要严格按照《莆田市人民政府关于印发<莆田市建设工程标后管理规定>的通知》文件规定,约定工程进度款支付比例为80%。巡察整改以来,已按照市政府及相关部门会议纪要和文件精神变更合同条款的工程,均严格执行相关约定,不再随意调增或调减工程款支付比例。三是建章立制。研究制定《市城投集团项目合同和招标文件内部联合审查管理办法》,进一步加强合同及招标文件审查,做到科学管理。制定《市城投集团工程管理制度》,进一步加强项目管理,杜绝随意变更合同条款问题。四是督促项目各参建单位严格按照规定进行项目建设,并依据工程建设合同及有关规章制度,做好合同管理、合同履约、工程管理等工作,完善合同签订细节,严禁随意更改合同条款。五是关于延寿路(天妃路-南园路)市政工程提前支付设计变更工程款119.0216万元的问题,该工程项目负责人李某某已在后续工程款支付审核中,及时扣回该笔设计变更款。因延寿路(天妃路-南园路)市政工程支付工程款审核把关不严问题,对工程项目负责人李某某予以提醒谈话处理。

27)关于“部分工程竣工结算资料把关审查不严”的问题

整改情况:一是严格做好结算材料审查工作。在工程结算审核过程中,严格按照市财政投资评审中心关于工程结算收件送审资料及有关要求,督促监理单位认真审核施工单位提交的竣工图纸;要求项目负责人、现场代表在工程结算送审前,要对竣工图纸内容进行现场复核,复核完毕后再由相关子公司对竣工图纸予以确认,并送市财政评审中心审核,做到每个程序都严把关。二是督促监理单位认真履职。定期组织专业人员对监理履职情况进行检查,对监理审核把关后的工程结算材料进行复核,发现问题及时按照合同和《建设工程监理规范(GB/T50319-2013)》相关规定,对有关监理单位进行处理。三是完善工程管理制度。研究制定《市城投集团工程管理制度》,要求项目负责人要按照《莆田市建设工程标后管理规定》与监理单位共同做好工程竣工图纸与现场实物的核对、确认工作,避免实际施工现场与竣工不符的情况。四是经对巡察指出的16个项目存在竣工图纸与实际施工现场工程量不符问题进行排查,其中已核实14个项目竣工图纸与实际施工现场工程量基本相符、误差较少,2个项目工程结算核减造价较高。2个项目分别是324国道莆田城区段(西天尾—荔园北路)“白改黑”沥青路面改造工程和324国道莆田城区段(荔园北路—东圳路)“白改黑”沥青路面改造工程,工程项目负责人在与市财政评审中心到施工现场核对时,已及时对相关不符的工程量进行了扣减。

28)关于“2016年以来,涉及施工管理班子不到位”的问题

整改情况:整改情况:一是对巡察提出的施工管理班子不到位,处罚未到位61.5万元的问题,现已处罚到位。二是建设行政主管部门检查发现,施工管理班子人员不在岗或长期不在岗10个项目(12次检查),共应处罚金6.7万元,现已处罚到位。三是举一反三,集团对21个已完工、在建项目进行排查,发现还应处罚的项目8个,共处罚金11.4万元,也已处罚到位。四是完善工程管理制度。研究制定《市城投集团工程项目建设违约处理管理暂行规定》《市城投集团工程管理制度》,强化现场代表、现场负责人的管理职责,进一步加强工程建设实施过程中的管理,按合同约定对施工单位人员不在岗行为作出处理,杜绝发生类似处罚不到的问题。

29)关于“2016年以来,涉及监理管理班子不到位”的问题

整改情况:一是对巡察提出的监理管理班子不到位,处罚未到位54.7万元的问题,现已处罚到位。二是建设行政主管部门检查发现,监理班子人员不在岗或长期不在岗12个项目(18次检查),共应处罚金15.674万元,现已处罚到位。三是举一反三,对21个已完工、在建项目进行排查,发现监理人员不在岗的,还应处罚的项目7个,共处罚金3.6万元,也已处罚到位。四是完善工程管理制度。要求现场代表、现场负责人严格按照《市城投集团工程项目建设违约处理管理暂时规定》《市城投集团工程管理制度》要求,进一步加强工程监理单位班子人员的监管和检查,发现人员不在岗的,及时按照合同约定予以处罚。

2.关于公共收费领域存在廉洁风险问题

30)关于“收费弹性大,存在权力寻租空间”的问题

整改情况:一是规范停车收费。统一平面停车场包月停车收费标准,平面停车场包月停车收费标准已严格按照有关文件明确的400/月执行,之后如因市场供求状况产生不同停车需求,将开展市场调查,形成报告并提交相关会议集体研究决定,严禁私自决定停车收费标准。二是经查,免费停车人员共计11人,其中3人为停车场工作人员,因管理需要免费进出停车场;1人为停车场设备维保单位人员,因设备维护需要免费进出停车场;其余7人为外部人员,应缴纳的停车费3.61万元已全部收回。三是完善停车场经营管理制度。研究制定《市停车场公司经营管理试行办法》,规定管理工作人员、道闸厂家维保人员等因车场临时突发事件、车场管理等需要免费进出停车场的私家车车牌号要进行报备。四是开展通报批评。将巡察指出的停车场公司收费管理不规范有关问题向全集团通报,举一反三,引以为戒。

31)关于“停车场管理不善,收入逐年下降”的问题

整改情况:一是加强数据管理。每月初由专人对硬盘进行检查维护,确保硬盘运行情况正常,数据保存完好;由停车场公司经营部与财务部每月对停车场上月经营收入进行对账,相关报表按月存档,杜绝因系统数据不完整而无法核实停车收费情况的问题。二是拓展经营业务。向市政府报告关于利用木兰支线跨荔园路大桥桥下空间设立室外停车场事宜,拓展新的盈利点。目前,该事项已经市自然资源局、市住建局及交警支队等有关部门同意,正在开展木兰支线跨荔园路大桥桥下空间设立室外停车场相关建设工作,以提高经营收入。三是加强宣传推广。通过邀请《湄洲日报》采访报道,提高立体停车场影响力和知名度,吸引客源,提高所管理的停车场收入。四是完善管理制度。研究制定《市停车场公司经营管理试行办法》,完善相关业务流程,在物价部门规定的范围内根据市场供求实行市场调节价。制定《市停车场公司批量停车用户包月收费标准》,明确单位及企事业批量包月停车的收费标准,主动吸纳停车流量,提高经营收入。五是因停车场数据管理不严,出现部分数据丢失的问题,对停车场公司原停车场部负责人姚某予以提醒谈话处理。

32)关于“未按规定公开出让广告经营使用权”的问题

整改情况:一是在原广告牌租赁合同到期前,及时对广告牌经营使用情况进行排查清点,通知承租方按合同约定时间腾退广告牌位。二是开展尽职调查,根据市场行情确定广告牌租赁价。在原广告牌租赁合同到期前,认真开展市场行情调查,根据市场价格、供需情况、广告牌位的实际状况等因素综合确定广告牌租赁价和租赁费上浮比率。三是按规定公开出让广告牌经营使用权。20203月,对荔园路保留的16座广告牌进行公开招租,年租金在每上一年度年租金基础上上浮5%。余下17座广告牌按照市政府的有关规定拆除。

33)关于“广告费收入未按市政府规定比例分成上缴”的问题

整改情况:一是广告牌租赁费按市政府规定的比例分层上缴。对2016-2019年应上缴市级财政专户的广告牌租赁收入326.51万元,按市财政局和市城市管理局《关于做好城市户外广告资源有偿使用费管理的通知》的文件精神如数上缴。二是实行收支两条线管理。根据年度内广告牌租赁费收缴情况和承接的基础设施项目建设资金需求情况,编制广告牌租赁费年度收支计划报市政府有关部门申请拨付资金。 

3.监督责任落实不到位

34)关于“‘探头’擦得不够亮、‘靶向’不够精准”的问题

整改情况:一是针对工程项目建设监督不够深入、不够全面的问题,研究制定《市城投集团关于开展“三级联动”重点工程项目专项监督的工作方案》,从“规范履职用权、提高工作效能、强化担当作为”三个层面,对重点民生配套设施项目进行跟踪督导。督促集团及各子公司按照新修订的《市城投集团工程管理制度》和《市城投集团设计变更管理办法》文件要求,规范项目管理和设计变更程序,并定期对项目管理人员履职情况进行监督检查。建立集团纪委重点监督跟进项目情况台账,动态检查重点项目进展情况及存在问题,对项目推进不力、作风不扎实等问题,及时督促整改。二是针对资金投资使用情况监督不够深入、不够全面的问题,督促集团财务部按照新修订的《市城投集团资金管理办法》文件要求,规范资金的使用和管理;督促集团内审法务部按照新修订的《市城投集团内部审计暂行管理办法》,加强资金使用和管理的内部审计,强化资金使用管理的监督。三是研究制定《市城投集团“三重一大”决策事项报告制度》,由集团纪委牵头,每年对集团及各子公司执行“三重一大”决策事项情况开展一次监督检查。

35)关于“监督存在宽松软'”的问题

整改情况:一是加强业务学习。制定纪检监察学习计划表,每月定期组织一次集中学习,不断提高纪检监察人员的综合素质,提升监督执纪问责能力。二是强化监督履职,传导责任压力。推动集团制定了《市城投集团深化全面从严治党主体责任清单》,强化主体责任担当,落实党要管党、全面从严治党主体责任。协助集团定期召开党风廉政分析会研判形势,传导责任压力。及时向集团报告监督执纪发现的问题和意见建议,督促相关部门和子公司落实责任。三是加强教育警示。202010月,集团纪委以“廉洁清风进城投,风清气正促发展”为主题,组织开展了“上一堂廉政党课,听一次警示教育课,签一份廉洁承诺,答一张廉政考卷,看一本廉政书籍”为内容的廉洁文化“五个一”系列活动,集团137名党员干部参加了活动并签订了廉政承诺书,廉政考试高分比例占97.8%,有效强化了党员干部的廉洁从业意识。四是严肃执纪问责,准确运用监督执纪问责“四种形态”。在驻市国资委纪检监察组和上级纪委监委的监督和指导下,持续加强对下级党组织和党员的执纪监督问责工作,确保管党治党真正从“宽松软”走向“严紧实”。一方面,针对市政公司3人行贿仅作通报批评处理的问题,认真开展核查,根据行贿的情节和具体数额,及时纠正了原处理决定,依规依纪依法从严从实对其中2名行贿人予以了诫勉谈话处理。另一方面,针对巡察移送的问题线索,及时开展初核调查和追责问责工作。目前,已完成5条问题线索的初核,处理干部员工6人,其中批评教育1人,通报批评1人,诫勉谈话4人。

36)关于“集团内设纪检监察机构三转’不到位”的问题

整改情况:一是集团把推进“三转”工作作为落实“两个责任”的重要内容,20191119日,组织召开会议研究决定:调整班子分工,集团纪委书记在党委领导班子分工中,不再分管纪检监察以外的工作;集团纪检监察机构不再参与集团小额工程项目的招投标(采购)、合同审查会、工程项目管理人员在岗在位情况抽查、小额工程项目结算备案等业务性较强的工作。二是不断改进监督执纪问责方式,准确把握和运用好监督执纪“四种形态”。三是集团纪检监察机构通过“转职能、转方式和转作风”,持续深化“三转”工作,充分发挥“监督的再监督,检查的再检查”职责,把力量聚焦到主业主责上来。

37)关于“集团内审机制不健全”的问题

整改情况:一是充实内审力量。为内审法务部充实一名财务专业人员,扩充内审力量。二是在内审落实过程中,既注重即知即改,又注重结果呈现,今后每年对内审过程中发现的问题以报告形式体现。三是完善内审制度。经2020612日会议研究,制定《市城投集团内部审计暂行管理办法》《市城投集团内审整改暂行管理办法》,规范了内部审计程序、整改要求和责任追究等工作,进一步健全了内部审计工作机制。 

4.担当作为不足,工作作风漂浮

38)关于“项目现场代表不尽职”的问题

整改情况:一是督促项目主要管理人员切实履行职责。

定期或不定期开展项目管理人员履职情况的专项检查,加强对项目管理人员履行工程项目设计变更、工程项目验收等管理职责的检查,发现工期延期问题及时制定措施、加强协调,确保项目顺利实施。二是规范项目现场管理人员工作交接程序,避免工作脱节。要求各子公司原则上不允许项目负责人、现场代表同时离开管理的项目;项目管理人员离开项目的,要提前7日做好工作移交,并签署工作移交单。工作交接完成后,接收人对交接的工作尚有不清楚的,应及时联系移交人,移交人应积极配合接收人,直到交接清楚,避免出现项目现场管理人员离开项目后,工作产生脱节的情况。三是要求项目管理人员严格执行《市城投集团工程管理制度》,对项目推进、设计变更、工程质量验收等进行严格把控,岗位更换时做好工作移交。

39)关于“工作作风不扎实”的问题

整改情况:一是规范档案管理。要求会议记录人做好会议记录,每年年初将上年度的会议记录等档案及时归档,避免出现个人留存或遗失档案的情况。202043日,与福建建集科技服务有限公司签订《档案数字化和整理服务协议》,对尚未归档的综合档案进行分类、组卷、归档。严格执行《市城投集团档案管理办法》,由办公室每年年初收集各部门(室)上年度档案并按规定程序进行归档。二是对滨溪北路建设工程监理人员按不在岗处理,按照合同约定扣款5000元。今后将严格执行《市城投集团工程管理制度》,加强对项目监理人员监管。三是巡察以来,先后开展教育警示活动、通报典型问题案例4次,要求干部员工把作风建设扛在肩上、挺在前面。 

40)关于“考勤制度落实不到位,个别员工旷工严重”的问题

整改情况:一是对违反考勤管理制度的人员予以处理。集团于2019711日召开会议研究,对停车场公司张某扣回已发放的相关奖金,责令其作深刻书面检讨,并在全集团内予以通报;对停车场公司法定代表人杨某某予以诫勉处理,并扣减其2019年度20%的绩效奖金;于2019718日召开会议研究,对党群工作部林某某扣回2018年、2019年已发放的全年绩效,并对其予以诫勉谈话处理;对党群工作部原负责人郭某某予以诫勉谈话处理,并扣减其2019年度5%的绩效奖金。2019115日至20日期间未签到签退(即缺勤)人员共计17人,46人次,已按集团考勤制度对缺勤人员扣发工资1830元。二是加强教育,强化考勤纪律。组织缺勤人员于2020615日重新学习考勤管理制度,强化考勤工作纪律。三是严格考勤纪律,进一步规范考勤工作。不定期进行考勤检查并通报,凡违反考勤纪律人员严格按照规定进行处理。20201月至12月底,不定时抽查员工在岗情况18次,共通报违反考勤纪律5次,扣发相关人员工资共计596.5元。

5.关于违反中央八项规定精神问题禁而未绝问题

41)关于“集团领导办公用房超标”的问题

整改情况:一是调整不规范的办公用房。严格按照办公用房有关规定,统一调整了4位领导的办公用房,调整后4位副处级领导的办公用房面积严格控制在18㎡以内。二是201912月开展集团办公用房排查整治工作,截至目前,尚未发现其他办公用房不规范问题。三是办公室组织相关业务人员认真学习中央八项规定精神、《党政机关办公用房管理办法》,并就《办公用房有关规定及政策问答》进行解读,进一步提高思想认识。四是因办公用房使用面积不规范、非保障区域用车不规范等问题,集团领导覃某某、吴某某在民主生活会上接受批评帮助;因上下班时间不规范、办公用房使用面积不规范、离任审计问题整改不到位等问题,对集团领导苏某某予以提醒谈话处理。

42)关于“集团个别副职人员以正职待遇领取工资补贴”的问题

整改情况:一是收回超标准发放的工资补贴。按规定调整副书记薪酬待遇。20201月,集团根据市国资委《关于所出资企业党组织副书记(含专职)职位薪酬待遇的通知》文件,对副书记苏某某20191月至12月超标准的薪酬福利(含车补、通讯补贴)予以结算,共计扣回金额40266.49元。2020623日,收回苏某某20186月至12月超标准的薪酬福利(含车补、通讯补贴)96669.72元。二是副董事长退还超额通讯费。市国资委对国资系统内4位副董事长2016-2017年所领取的通讯费出具了说明,按照市国资委说明,副董事长覃某某已于202087日退还应退款项4200。三是今后将严格执行中央八项规定和上级的有关规定,规范薪酬发放工作。

43)关于“违规设立优秀共产党员表彰项目”的问题

整改情况:一是2020629日,对2018年受表彰的全部党员收回奖金1.8万元。二是今后将严格执行《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》,做好基层创先争优工作。

44)关于“公务用车不规范”的问题

整改情况:一是加强车辆使用管理。对车辆费用在子公司报销的问题即知即改,于20185月将3部车辆调配归还子公司,作为子公司公务用车。二是201912月,组织对集团本部和各子公司的车辆使用情况进行检查。除集团本部保留两部公务用车外,其余的经营和业务保障用车均按要求使用。三是完善车辆管理制度。202076日,经集团研究,修订《市城投集团车辆管理制度》,对用车程序进行了规范。四是要求派车人员严格按照规定对用车进行登记备案。其中,领取公务用车补贴人员符合用车规定的,公务出行前应填写《市城投集团用车登记表》,明确用车人、用车事由、同行人员、用车依据等具体事项,提交集团办公室备案。

45)关于“会议费超标”的问题

整改情况:一是会议费中超标的餐费2861.17元已全部收回。二是组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《莆田市市直机关会议费管理办法》等文件精神,厉行节约、杜绝浪费,依法依规报销费用。三是今后严格按照《关于规范市属国有企业商务接待工作的管理办法》《市城投集团商务接待管理办法》等相关规定,加强对集团及各子公司公务接待、商务接待管理和会议费使用管理。四是因会议费审核把关不严等问题,对集团财务部副经理朱某某予以提醒谈话处理。

46)关于“接待费报销不规范”的问题

整改情况:一是针对接待省国资委机关退休干部《接待清单》填报不规范问题,要求集团办公室认真学习《福建省党政机关国内公务接待管理办法》等有关公务接待管理规定,规范接待审批,严格执行《公务接待清单》填报程序。二是规范业务活动费用合同约定。针对外部审计等业务活动产生的餐费和住宿费没有报销标准问题,集团已于20203月起在合同中明确约定“审计人员在审计工作期间的工作餐、住宿费由乙方(审计中介机构)自行安排解决”,并在类似的业务活动合同中设置了相应条款。三是组织财务人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《市国资委所出资企业业务接待管理办法(试行)》等文件精神,要求严格把控接待费审批、报销手续。

47)关于“违规发放津补贴”的问题

整改情况:一是收回违规发放的津补贴。20207月,收回劳保用品费用38万元;因15人辞职、2人死亡、 2人退休,还有18400元劳保用品费用无法收回。于20206月收回内勤人员高温津贴372439.78元;因13人辞职、1人死亡、1人退休,还有26200元高温津贴无法收回。二是组织人力资源部、办公室、财务部、各子公司负责人及经办人认真研读国家安监总局《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》、国家税务总局《关于工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》、省人社厅《关于调整夏季高温津贴标准的通知》等文件,强化规范津补贴发放意识,提高业务能力和水平。三是严肃财经纪律,确保各项费用依法依规发放。

48)关于“违规报销和超额报销差旅费”的问题

整改情况:一是收回违规、超额报销的费用。因集团经营业务拓展需要,委派荔园公司经理陈某于2018520-23日前往丽江参加“集团企业并购财务管理融合论坛”培训,陈某因误机滞留厦门一日产生的320元住宿费,由其个人承担,集团纪委已于20197月就该问题对陈某进行了批评教育。二是2018726日下午,因集团办公室驾驶员临时接到口头指派的出差任务,返回集团后未及时补办出差审批,直至2018820日报销差旅费时才发现并补办了手续,导致差旅费报销不规范。针对该问题,集团办公室主任已对该驾驶员进行了批评教育。三是为了及时把握金融政策变动,掌握税务、财经等相关法律法规,集团委派15名员工参加了有关培训,报销差旅费时,超额报销了首尾天餐费补贴共计2700元,超额报销的2700元餐费已全部收回。四是加强学习,提高认识。组织财务等相关人员认真学习《莆田市市直机关差旅费管理办法》《市城投集团差旅费实施细则》等文件,强化规范财务报销意识,提高业务水平。五是今后财务人员将按照《市城投集团差旅费实施细则》,严格把控差旅费报销、出差审批程序。

49)关于“超额支付专家评审费”的问题

整改情况:一是集团支付的专家评审费(4次)为包干费用,其中包含项目实地踏勘、食宿费、交通费等共计7100元,报销专家评审费时经办人未作详细说明,导致报销材料不齐全,报销不规范。针对上述问题,经办人已对4笔评审费的具体报销情况作出说明,并归入财务凭证备查。二是规范评审费用报销。今后将严格按照《关于进一步规范市直单位考试评审等劳务费执行标准的通知》《莆田市市直机关会议费管理办法》文件规定,报销专家费及相关费用。三是加强费用报销审核。要求具体业务科室在报销评审费用时,提交齐全的佐证材料,财务部加强审核,确保依法依规支付评审费。

6.财务管理松散

50)关于“车辆管理不到位”的问题

整改情况:一是及时将5部车辆登记到固定资产账目。20173月,市政公司1部未入账的车辆已报废,残值已入账;201912月,荔园公司1部未入账的车辆已入账;20206月,集团本部3部未入账的车辆已入账。二是根据公务车辆实际用油情况,控制加油卡主卡的充值金额,并合理分配加油卡副卡金额,避免加油卡资金闲置现象发生。三是管线公司核对账单,于201912月取回20112014年度的加油卡对账单,其它应收款账面余额已平。四是管线公司于202017日将闽B0598F关联卡号剩余钱款0.74元退回公司主卡账户,闽B00598油卡余额5699.69元转至闽B275KB关联卡号使用。五是加强对财务报销凭证把关,确保凭证完整后进行报销。六是严格实行定点加油、定点维修,保证车辆保养和维修质量,降低保养和维修费用,要求车辆维修费应报尽报,明确1000元以上的费用以转账方式报销。七是集团及各子公司已于20191月起全部取消洗车费。八是2020年上半年完成2019年度固定资产的盘点,盘点结果账、物、卡一致,做到账实相符。九是完善车辆管理制度。集团修订了《市城投集团车辆管理制度》,市政公司修订了《市市政公司资产管理办法》《市市政公司公务车辆管理办法》,荔园公司修订了《市荔园公司车辆管理制度》,管线公司制定了《市城建管线服务有限公司资金管理办法》,加强对车辆资产、费用报销的管理。十是因集团车辆管理不到位,加油卡资金闲置问题,对集团办公室副主任姚某某予以提醒谈话处理。

51)关于“工会经费管理不规范”的问题

整改情况:一是收回应收未收工会会员费。荔园公司工会于202063日收回2016年应收未收会费8268元。市政公司工会于201912-20206月收回2016-2017年度少收的工会会员费 11983元,并收回2018-2019年少收的会员费1461元。集团工会于2020713日收回20162017年应收未收会员费40879元。二是组织学习《工会法》《基层工会收费收支管理办法》,提高思想认识,做好工会经费收支管理工作。三是因工会经费管理不规范问题,对责任人原荔园公司工会主席吴某某、原市政公司工会主席方某某予以提醒谈话处理。

(三)落实新时代党的组织路线方面

1.党组织机构不健全,领导作用未发挥

52)关于“集团主要领导频繁变动,不利于集团稳定发展”的问题

整改情况:主动与上级主管部门加强沟通,通盘考虑集团领导班子建设,按照市委关于集团重组整合的通知精神,结合企业实际进行国有企业重组整合,集团主要领导由程振宇担任,年富力强,国企工作经验丰富,有利于集团稳定发展。

53)关于“下属党支部换届不及时”的问题

整改情况:一是及时开展换届选举工作。集团党总支高度重视,及时研究部署,有序推进党支部换届工作,未及时换届的党支部已于20191213日召开党员大会,完成换届工作,实现应换尽换。二是加强党务业务学习与培训,提升党务人员业务水平。三是今后将严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,建立健全党支部按期换届提醒督促机制,对任期届满的党支部,提前6个月提醒做好换届工作,并进行跟踪督促。

2.党的建设严重滞后,党建工作弱化、虚化

54)关于“党员发展缓慢”的问题

整改情况:一是制定发展党员工作规划。集团于2020618日印发《市城投集团发展党员工作三年(20202022)规划》,分析当前党员发展工作现状,确定具体党员发展目标(2020年计划发展8名党员,2021年计划发展10名党员,2022年计划发展12名党员),并制定具体落实措施。二是通过宣传党的政治主张和深入细致的思想政治工作,开展内容丰富的党建活动,并通过发挥“党员先锋岗”的模范作用,提高党外群众对党的认识,引导党外群众积极向党组织靠拢,不断扩大入党积极分子队伍。三是加强发展党员工作。2020年以来13人正式递交入党申请书,12人确定为入党积极分子,7名积极分子确定为发展对象,1名已发展为预备党员。四是今后严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党发展党员工作细则》规定,做好党员发展工作。

55)关于“未把骨干发展成党员,也未把党员培养成骨干”的问题

整改情况:一是重视教育引导。在2019年开展“我是党员”活动的基础上,于2020427日制定了“我是党员我先行”主题活动工作方案,以党员先锋模范作用引导教育一线员工、骨干积极向党组织靠拢。二是加强中层以上干部及业务骨干发展党员力度。通过教育引导,集团及子公司中层干部及业务骨干正在积极向党组织靠拢。20209月,市政公司副经理彭成梁已发展为预备党员;建材公司业务骨干陈雪萍、黄梅芳于202012月确定为发展对象,管线公司副经理黄大为、项目负责人郑海冰,停车场公司经营部经理黄云、财务骨干蔡林花于20211月确定为发展对象;逐步提高了中层和骨干干部的党员比例。三是今后在考察干部的过程中,认真落实执行市国资委党委选拔中层干部的有关规定,结合干部的政治面貌进行统筹考虑。

56)关于“党员发展程序混乱”的问题

整改情况:一是集团于202063日印发《发展党员工作流程》,规范发展党员工作流程。二是加强党务人员业务培训。2020619日组织党务工作者进行党建业务培训,提高党务工作者业务知识能力,规范开展各项党务工作,使其熟悉掌握发展党员的流程与程序要求。三是2015年至今发展党员和积极分子推优时间不一致问题均已由各支部书记在2020615日主题党日活动上作情况说明并更正,并在今后党员发展过程中严格推优程序。四是要求各支部严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和上级党委关于发展党员工作的指导意见,以及集团印发的《发展党员工作流程》,规范做好发展党员工作。

57)关于“发展党员指导不力”的问题

整改情况:一是要求市政公司黄某某重写入党申请书。二是加强对发展党员工作的指导。集团党群工作部于2020618日组织党务工作人员进行业务培训,特别是对入党申请书、政审材料、培养教育和考察材料等规范书写进行指导。三是严格按照省委组织部印发的入党志愿书和积极分子考察表填写要求规范填写。集团党总支加强对各支部发展党员工作指导,严格对照省委组织部印发的入党志愿书和积极分子考察表填写范本,进行认真审核把关,做到规范填写;同步完善发展党员个人档案资料,并报请市国资委党委再次审核。

58)关于“发展对象对党的基本知识掌握未与时俱进”的问题

整改情况:一是各党支部已要求当事人提高认识,结合日常学习教育,重新撰写思想汇报材料。二是印发《关于进一步推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实的实施方案》《市城投集团开展持续兴起新思想“大学习”热潮、全方位推动高质量发展超越“十个百”活动实施方案》《关于掀起学习贯彻党的十九届五中全会精神高潮的通知》等文件,通过开展中心组组长谈学习体会、研讨座谈交流会、深入基层宣讲、百题网上知识竞答等活动,深入推动新思想进企业、进工地,持续兴起“大学习”热潮,使习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。三是今后严格督促各支部做好对入党积极分子和发展对象的入党申请书、入党志愿书、思想汇报等材料的审核把关,集团党总支对相关材料进一步审核把关,确保相关材料内容与时俱进。

59)关于“党建工作弱化、虚化,党建工作薄弱”的问题

整改情况:一是发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的政治核心、领导核心作用,从201712月份开始按相关会议议事权限、范围召开党总支会议,明确党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。二是坚持每年定期研究部署党建工作,年初及时制定下发年度党建工作要点,对全年党建总体目标、主要内容和工作要求作出安排,年中开展督促检查,实现党建工作常态化规范化。2020年初,集团研究制定2020年党建工作要点,主要包括提高政治站位、加强思想建设、强化组织建设、坚持党建引领、坚持正风肃纪、发挥统战和群团作用等六个方面内容。三是2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,集团结合项目工作和企业实际制定了主题教育实施方案(含主题教育学习研讨计划安排表)、调研工作实施方案、专题整治工作方案,把主题教育有效融入企业发展、融入项目建设之中,实现主题教育和集团工作“两促进、双见效”。同时,将主题教育向基层一线延伸,在项目一线推行“我是党员”主题活动日,重点围绕理论宣讲、经验交流、廉洁从业等方面开展活动。四是经集团逐一排查,集团所属各党支部在主题教育期间均能按要求经支委会研究制定主题教育活动方案及活动事项,活动主题讨论过程均能做到全员参加。

60)关于“党务工作力量薄弱,党建工作基础不扎实,党建业务不熟悉”的问题

整改情况:一是加强党务知识培训。集团于2020619日组织11名基层支部党务人员,就如何做一名优秀的党务工作者、党建相关工作基本流程进行培训,由集团党群工作部党务人员授课,并进行党务工作经验交流;于918日组织各党支部召开基层党务人员工作交流会,指导基层党务工作,督促推进基层党支部达标创星工作;于2020924日派党务工作骨干参加市国资系统的业务培训。今后将每半年组织一次党务工作人员业务培训,组织党务工作人员外出参观学习,进一步提升党建工作水平。二是配强党务力量,指定专职党员人员负责党务工作。管线公司、建材公司、停车场公司等党支部各指定一名正式党员负责党务工作。三是督促基层党支部书记抓好党建工作,结合每半年一次的党建工作检查,对基层党支部书记主体责任履行情况进行检查。

61)关于“党委理论中心组制度落实不到位”的问题

整改情况:一是集团于202064日印发《市城投集团中心组理论学习实施细则》,并以文件形式明确党群工作部负责人邱丽红为中心组学习秘书。二是2020427日印发《市城投集团2020年中心组学习计划》,对2020年中心组学习主题、内容进行详细计划,并严格按照计划学习。三是集团于202064日修订完善了《市城投集团深化全面从严治党主体责任清单》,提高集团领导对党建工作重要性的认识,强化党建工作责任意识;根据工作分工,由集团领导分别挂钩市政建设工程、荔园园林、城建停车场、城投建材贸易、城建管线等下属基层党支部,坚持把党的工作与业务工作有机结合起来,加强指导督促,不断激发党建活力。四是集团领导结合市国资委《关于开展“加强党建工作机制创新,推进莆田治理现代化”课题调研的通知》要求,分别深入基层单位、项目工地,就如何实现党建与工程建设深度融合、如何加强基层党支部建设、如何加强党风廉政机制创新等方面开展调研,并撰写调研文章7篇,以党建调研引领业务开展。五是分管党建的集团领导在落实党建工作巡察问题整改期间,多次深入基层党支部就如何做好企业党建工作开展调研,并撰写调研文章,对调研发现的基层党组织存在“三会一课”制度坚持不好、党务工作者后备人才不足等问题提出对策建议。六是从巡察发现问题后,中心组学习均严格落实考勤签到制度。七是中心组学习已严格按照中心组年初学习计划落实,做到学习内容和学习计划一致。

62)关于“党费管理不规范”的问题

整改情况:一是集团党总支于20191120日完成党费补缴工作,共足额补缴党费14237元。二是目前已指定一名党员专人负责党费收缴工作。三是严格按照《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》以及莆田市党费收缴相关规定,在每月主题党日活动中开展党费收缴工作,并按要求及时足额上缴市国资委党委。

3.党内政治生活制度执行打折扣

63)关于“对照检查未按有关规定剖析和说明”的问题

整改情况:一是严格落实民主生活会制度。巡察后2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育及2020年落实市委巡察整改专题民主生活会前,领导班子成员坚持问题导向,广泛征求有关单位及干部职工的意见,深入开展谈心谈话,敞开心扉谈、触及灵魂谈,找准问题、谈透根源;集团主要领导严格把好对照检查材料审核关,对存在剖析不深刻、不符合民主生活会要求的,及时提出意见并退回重改。民主生活会自我批评中,各位班子成员对存在的突出问题讲得清楚,问题根源剖析得深刻,整改措施讲得具体,班子成员每个方面至少查摆3个自身存在的问题;相互批评中,班子成员坦诚相见,直截了当,指出具体问题、提出改进建议。二是集团领导班子成员于202076日对2018年对照检查材料中的“是否利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题”如实作补充说明。三是今后严格按照有关要求,落实好民主生活会各项工作,对需要说明的个人有关事项全部如实作出说明,确保党内政治生活制度执行不打折扣。

64)关于“民主生活会记录凌乱、分散、残缺不全”的问题

整改情况:一是对巡察发现的民主生活会记录不齐全问题进行纠正,并如实补齐记录。二是巡察后集团2019128日专题民主生活会、2020624日巡察整改专题民主生活会和20211282020年度民主生活会记录已由专人负责,使用市国资委统一印制的会议记录本按规范进行全面记录,会议记录完整、规范。三是加强党务人员业务学习,今后严格按照上级党委关于开好民主生活会的要求和流程开好民主生活会,并做好记录工作,确保党内政治生活的严肃性。

4.“三会一课”及组织生活会制度落实不到位

65)关于“落实‘三会一课’制度不严肃、不规范”的问题

整改情况:一是荔园公司党支部已对2019年三次党课记录简单、2019年党员大会补选支部委员会议只有会议标题无具体内容问题进行补充完善。二是针对“三会一课”内容不同程度存在与党员队伍的思想实际结合不紧密问题,各支部均已于2020615日在主题党日活动上传达2016年以来经上级和集团核实的违规问题的处理决定和通报,并要求相关责任人作检讨;2020715日各支部结合主题党日活动召开落实巡察整改专题组织生活会;20208月联系党员队伍思想现状,有针对性地开展“学深悟透把握精髓,推动理论学习入脑入心”主题党日活动;20201215日,各支部结合主题党日活动通报巡察反馈问题有关人员处理情况。三是今后集团将督促所属党支部严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》规定落实“三会一课”相关制度,每半年组织一次对基层党支部“三会一课”落实情况的检查。同时,把廉政教育、警示教育、专题党课、理论学习等紧密结合到支部主题党日活动中,保证“三会一课”更加严肃、规范、有效。

66)关于“组织生活会质量偏低”的问题

整改情况:一是集团于2020617日对基层党支部201912月召开的组织生活会进行检查,各支部均能按组织生活会规范程序开好会议。二是201912月、20207月,集团直属、市政、荔园等六个党支部均按照集团印发的《2019年度召开专题组织生活会和开展民主评议党员工作方案》召开组织生活会,会前均按要求开展专题学习,会上均已对上次组织生活查摆的问题整改情况进行通报;党员对照检查均能严格按照党章、准则、条例要求,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,对照党章党规找差距;会上根据党员评议测评,结合党员日常表现,完成对党员的客观评价。三是今后将严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》有关组织生活会的规定,开好组织生活会。集团领导班子成员对挂钩支部组织生活会会前准备、会议流程、会后材料整理等工作进行指导,规范对照检查材料格式和内容。集团党群工作部每半年组织对所属党支部全覆盖检查一次,提高党支部组织生活会质量。

5.选人用人不规范

67)关于“免职搞形式”的问题

整改情况:经查,免职期间荔园园林公司陈某不能全额享受中层正职绩效,其绩效工资应按普通员工系数标准发放,已扣回陈某免职期间(201712月至201812月)的绩效工资和2018年年终绩效,共计13214.67元。

68)关于“违规提拔干部”的问题

整改情况:一是撤销违规提拔的两位干部的任职。经2020925日集团党总支会议研究,并报市国资委备案,撤销违规提拔的佘某某工程部副经理的职务、何某某市产业公司副经理的职务,2人恢复提任前职务,薪酬待遇也一并调整回原标准,因新职务发放的薪酬待遇差额18785.63元已全部返还。二是加强学习干部选任工作业务。组织人事干部认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等相关政策规定,把握政策实质,熟悉掌握规定要求,进一步提升干部选拔任用工作制度化、规范化、科学化水平。三是今后将认真履行相关中层经营管理人员提任程序,严格把关人员的任职资格,将严谨的选人用人观贯穿中层经营管理人员选拔任用工作全过程。四是因人事管理业务不熟悉,工作不严谨、不规范等问题,对集团人力资源部副经理黄某予以批评教育处理;负有责任的集团领导陈某某,结合贯彻落实党中央重大决策部署不到位、执行“三重一大”制度不到位、党的建设工作滞后等问题,在民主生活会上作书面检查。

69)关于“人事人才方面管理制度尚不健全”的问题

整改情况:一是完善考核制度。根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》和市国资委《关于加强和规范企业组织人事工作的通知》相关文件精神,结合集团实际,研究制定《市城投集团中层经营管理人员考核工作管理暂行办法》,明确了试用期考核、年度考核、任期考核的程序及办法。以年度考核为主,结合日常表现,将对中层经营管理人员的政治素质、履职能力、工作成效、作风表现等方面的了解、核实和评价,作为加强集团中层经营管理人员队伍建设的重要依据。二是强化考核结果运用。今后将考核结果与中层经营管理人员的年度评优、晋升、工资待遇等进行挂钩,并结合集团重组整合的实际情况,逐步完善和规范相关考核制度。

70)关于“2019年发放一线激励绩效未与工程任务挂钩”的问题

整改情况:一是对发放一线激励绩效的39人所挂钩的21个建设项目完成情况进行排查,超工期项目多数是因征地拆迁、杆线迁移滞后等客观因素造成的,目前已完工18个,剩余3个项目正在实施。二是加强绩效考核管理,构建有效激励机制。针对发放一线激励绩效未与工程任务挂钩的问题,集团成立绩效考核管理领导小组,制定《2019年度一线激励绩效考核方案》,围绕日常出勤情况、工程现场安全、工程现场管控、工程推进情况、工作作风情况等五个指标,结合所挂钩工程情况,对发放一线激励绩效的39人进行考核,对非客观因素造成的工期延期,扣减相关人员的一线激励,共计7167.79元。

71)关于“议事规则不够规范”的问题

整改情况:一是健全研究讨论人事人才任免议题的制度规定,明确将讨论人事人才任免管理事项纳入党总支会议议事范围。二是今后在研究选人用人、人事调配、人事管理制度等事项时,均严格落实党总支会议研究讨论作为董事会、经理层决策执行的前置程序。

72)关于“项目用工、派遣工、临时工在正式员工中占比比例偏高”的问题

整改情况:一是规范辅助性岗位人员管理。集团自20185月起,依法依规与所有全日制临时工解除劳动合同,集团辅助性岗位人员由第三方劳务派遣机构派遣,派遣用工总数依法严格控制在总用工数的10%以内。二是经自查,原项目用工、派遣用工、临时工在总用工人数中占比分别为11%10%0%。目前已有25名项目用工通过市属国有企业公开招聘,被录用为正式员工,项目用工、派遣用工、临时工在总用工人数中占比分别为0.4%10%0% 三是今后严格控制派遣用工人数,原则上不再接收派遣工。四是严格按照上级有关规定,规范人员准入条件、程序,提高集团整体队伍素质。

73关于“市政公司201620174名项目用工所在项目超工期仍领取绩效”的问题

整改情况:一是4位项目用工2016年、2017年所挂钩建设项目进行排查,超工期1000天以上的4个,超工期项目是因项目征迁滞后导致项目推进缓慢,目前,4个项目中已完工3个,1个项目正在实施。二是为加强项目用工绩效考核管理,针对上述问题,市政公司成立绩效考核小组,研究制定了《市政公司项目用工绩效考核方案》,对项目用工20162017年度实际履职情况进行考核,对非征迁因素造成的工期延期,扣减相关人员绩效工资,共计2169.61元。

74)关于“集团公司领导班子成员具体分工与岗位职责不匹配”的问题

整改情况:一是明确领导职责,细化分工。经2020721日集团会议研究,人事工作调整为分管党建、宣传、意识形态等工作的专职副书记分管。二是加强班子建设,班子成员之间加强协同配合,形成合力。

75)关于“市政公司27人长期在编不在岗”的问题

整改情况:一是对市政公司在编不在岗人员进行全面清理。27人中,13人已返岗,13人已主动提出辞职,1名长期病假人员按有关规定执行。二是进一步强化人员在岗管理,杜绝今后再出现人员在编不在岗问题。三是对全集团进行排查,未发现此类情况。

76)关于“落实廉政对照检查规定不到位”的问题

整改情况:一是人力资源部已对管线公司陈某某进行批评教育,并要求陈某某提高认识,加强政治理论学习,不断提升政治理论素养;二是今后对个人廉政对照检查材料严格审查把关,明确按规定撰写,并积极引导干部职工加强自身学习,提高政治敏感性,与时俱进在政治上思想上行动上努力与党中央保持高度一致三是组织人事工作人员认真学习中共福建省委办公厅《关于撰写任期廉政对照检查材料的通知》文件,提高自身的业务水平,避免类似问题再次发生。

77)关于“未严格执行回避制度”的问题

整改情况:一是严格执行会议回避制度,要求涉及与会人员本人及其亲属的研究事项,本人必须回避。二是对参加研究讨论其本人人事议题时均未提出回避申请的相关人员进行批评教育。三是今后涉及人事管理相关议题的,会前由人力资源部通知相关人员回避,并在会议方案中予以明确。

78)关于“执行试用期制度不够到位”的问题

整改情况:一是对人员再次进行考评,结合日常工作表现重新进行评价。集团于2020622日组织领导班子成员、中层正副职及所在部门(室)对纪检监察室何某某的德能勤绩廉进行民主测评,测评结果为优秀。之后,集团于202076日召开会议研究,对因组织决策不严谨、人事部门业务不熟等造成的该选人用人不规范问题进行纠正,对何某某的现任职务予以再次确认及备案。二是组织人事干部认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》《党政领导干部任职试用期暂行规定》和市国资委《关于加强和规范企业组织人事工作的通知》等文件,提高业务能力水平;1214日至18日选派人力资源部负责人黄某参加由市委党校举办的全市组织人事干部业务培训。今后每半年将组织内部人事工作人员就人事管理的政策规定等内容进行培训,提高干部选任工作业务水平。三是今后要严格执行干部试用期相关规定,确保干部选任工作各环节的严肃性和严谨性。

(四)落实巡视巡察、审计等监督发现问题和主题教育整改方面

79)关于“违规支付省建设工程咨询公司招标代理及预算编制费”的问题

整改情况:一是经查,根据《莆田市建设工程标后管理暂行规定》第三十一条“工程造价及招标代理等中介机构在对项目预算编审及招标代理过程中弄虚作假或评估、编审结论失实导致工程造价误差超过±3%的,审核费用由编制单位承担,由建设单位从编制代理费中抵扣”之规定,支付给2家招标代理机构的预算编制费,实际是318482元,均涉及工程预算价的财政核减率超过3%问题。其中,集团向福建省明建工程咨询有限公司支付莆田市324国道一期工程(荔城路-天妃路段)预算编制费231345元,经市住建局牵头,由市造价站于2014520日组织对莆田市324国道一期工程(荔城路-天妃路)工程等项目进行专家评审,研究分析预算编制误差率问题,经专家评审确定该项目误差率为2.26%,符合建设工程标后管理规定,集团按照合同约定予以支付。集团向福建省建设工程咨询有限公司支付莆田市荔城路改造市政(莆阳路-荔园路)工程预算编制费87137元。因市财政在该工程预算审核时,对材料信息价套用时点进行了更改(预算编制阶段材料价套用20137月上旬信息价,预算审定的材料价套用20137月下旬信息价),导致预算价被核减超过3%。鉴于预算审核核减率超过±3%的客观原因不是造价咨询单位责任造成,后经市城投集团集体研究并出具纪要,按合同约定予以支付。二是在合同范本中补充相关约定,堵塞漏洞。在今后的预算编审、招标代理等招标文件(公告)及合同中增设工程造价误差超过±3%(以财政审核结论为准)的不予支付预算编制费的相关条款。三是落实及时整改。坚持抓好整改工作,及时落实整改,不断推进问题的深入解决,确保整改工作不留死角。

三、巡察反馈问题的处理情况

巡察期间,市城投集团收到市委巡察三组移交的信访件1件,目前已办结。结合巡察提出的问题,对33名相关责任人进行了处理,其中:调整岗位2人,诫勉谈话4人,通报批评6人,批评教育8人,提醒谈话11人(含集团班子成员3人),召开民主生活会批评帮助2人。受诫勉谈话以上处理的情况为:

1.调整岗位2

1)因党务业务不熟悉,工作落实不到位、不扎实、不规范等问题,对原集团党群工作部经理郭志诚予以调整岗位处理。

2)因工程前期招投标管理不规范,个别EPC项目出现下浮率未按规定设置等问题,对集团原项目前期部经理叶志佳予以调整岗位处理。

2.诫勉谈话4

1)因莆田木兰大道建设工程一期一标段设计变更手续严重滞后、出现高边坡超挖等问题,对荔园公司经理陈林予以诫勉谈话处理。

2)因未按照市政府要求收取联合通信管道费,工程管理不到位等问题,对管线公司经理陈万气予以诫勉谈话处理。

3)因停车场经营管理和广告经营使用权管理不规范等问题,对停车场公司经理杨文进予以诫勉谈话处理。

4)因工作作风不扎实,公务车辆管理不规范等问题,对集团办公室主任郭季明予以诫勉谈话处理。

四、需要进一步整改的事项及措施

1)关于“投资决策不规范,推动混合所有制经济合作存在漏洞”的问题

整改情况:一是严格执行《市国资委所监管企业投资管理办法》,及时根据年度投资规模、投资方向及比重、进度安排等编制年度投资计划,书面向市国资委报告。在申报投资混合所有制经济合作项目前,对合作、合作方的资信、经营能力情况和合作协议、公司章程等进行调查核实,编制投资申请报告,书面向市国资委报告,确保经营投资决策合法合规、合情合理。二是落实整改要求,督促仙作公司规范运营,正确履行股东、董事、监事职权。由集团下属建材公司约谈仙游仙作公司法定代表人,督促仙游仙作公司进行内部全面自查,并书面反馈情况,并要求其严格按照公司章程和投资协议规范运营,确保资金运行和使用安全。2020年以来,建材公司组织委派的董事、监事,已先后2次到仙游仙作公司查看该公司的财务情况及运营情况,督促该公司规范运营,履行投资合作协议。三是请求仙游县政府牵头协调解决,督促仙游仙作公司限期整改解决当前存在问题,如仍不整改,则协调仙游县政府督促仙游仙作公司其它股东按照《投资协议》认缴的出资比例收购市城投建材公司股份,建材公司退出参股,确保国有资产安全,维护集团下属建材公司的合法权益。四是完善制度,规范投资行为。制定了《市城投集团投资规定(试行)》,进一步厘清投资决策程序,规范投资行为。五是因参股福建省仙作运营责任有限公司,履行股东、董事、监事职权不力等问题,对建材公司经理林某某予以通报批评处理。

未完成原因:该问题尚在协调仙游县政府解决过程中。

下一步举措及期限:一是协调仙游县政府同意我集团退出仙作公司股份退回本金及收益,并办理股权转让相关审批手续。二是履行股东及董事、监事职责,协调期间加强对仙游仙作公司财务情况及运营情况的跟踪查询。

2)关于“未按照市政府要求及时移交市政、路灯工程”的问题

整改情况:一是加强未移交项目的管养。对于未移交的项目,通过要求施工单位进行维护或采取集团小额库抽取维修班组方式等办法,先行予以维护。二是积极协调对接移交事宜。集团与市城市管理局、县区加强沟通协调,积极推进市政道路项目和路灯工程移交工作。目前,38个市政项目,已完成移交20个,剩余18个项目正在办理移交手续。27个市政道路配套路灯项目,已完成移交14个,剩余13个项目正在办理移交手续。

未完成原因:涉及市政道路工程18个和路灯工程13个正在办理移交手续。

下一步举措及期限:一是根据与市城市管理局及各县区相关部门的沟通协调的情况,已形成市政道路工程和路灯工程移交工作有关建议,报请市政府研究。二是市政府已召开会议研究有关工程移交事宜,待纪要等有关文件明确后,按文件执行。

3)关于“未按照市政府要求收取联合通信管道费”的问题

整改情况:一是对市城投承建市政项目20条配套联合通信管道进行全面排查,并就移动、电信、广电、联通侵占联合通信管道的问题,邀请顾问律师约谈各通信运营商,重申地下管网出售流程。二是制作联合通信产权铭牌标识,安装在各条道路管道检查井位置,进一步标明管道产权归属方为市管线公司,其他单位“未经申请,不得占用”。三是积极推进联合通信管道经营业务,已收回部分通信管道费24.336万元。四是积极督促各通信运营商签订已使用管道的购买协议。移动、电信、广电、联通等4家运营商已就占用管道长度进行确认。目前,移动、电信、联通等3家公司已表态按照内部审批程序办理通信管道使用协议手续;根据福建省办公厅最新的政策文件要求,市管线公司无偿提供联合通信管线给广电莆田分公司使用。五是市管线公司研究制定《莆田市城建管线服务有限公司地下管线经营管理实施细则》,并成立联合通信管道管理领导小组,责任到人,建立定期巡查、台账等制度,加强通信管道管理,避免“未购买、先使用”情况发生。

未完成原因:部分通信运营商占用联合通信管道尚未支付相关费用。

下一步举措及期限:一是积极协调各相关通信运营商,确定购买、租赁管道事宜,督促各相关通信运营商尽快签订购买协议,并支付相关费用。二是向市政府争取特许经营权,进一步明确产权,杜绝相关运营商未经许可侵占联合通信管道现象发生。三是通过法律途径解决上述问题,依照法定程序收回联合通信管道费。

4)关于“莆田市木兰大道一期一标项目施工单位未按设计施工,设计变更手续滞后,出现边坡超挖并将超挖土石方外卖获利”的问题

整改情况:一是对莆田市木兰大道一期一标项目施工单位、监理单位作出处罚。对有利用价值的凝灰岩,按投标市场单价和评估价两者中较高的单价18.69/m³测算,总金额约为203万元,直接从施工单位的工程结算款中扣回。因施工单位原因导致设计变更,决定对施工单位扣款5万元,从工程结算款中扣除;因监理单位对施工现场未监理到位,造成设计变更,决定对监理单位扣款2万元,从监理费中直接扣除。上述经济处理措施落实后,并经行业部门和主管部门审批后,按规定给予办理设计变更手续。二是针对未按规定办理设计变更手续问题,要求各子公司、各项目负责人履行监管责任,实时掌握项目动态。严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及现行施工验收规范的要求施工。严格要求监理单位按照工程监理的法律法规对工程实施监理;对存在的问题要提出整改意见,及时作出处罚,限期进行整改,并按有关标准进行回头看检查。未办理手续的,采用书面提醒的方式,要求施工单位按规定及时上报申请办理设计变更手续。未办理设计变更手续继续实施的,上报工程质量监督部门,建议依照《建设工程质量管理条例》规定,对施工企业以未按设计图纸施工进行依法处理,对监理单位以未按设计文件对施工单位实施监理进行依法处理。三是完善制度,堵塞漏洞。研究制定《市城投集团设计变更管理办法》,明确施工单位未按图施工的处罚措施。研究制定《市城投集团工程管理制度》,明确项目负责人、现场代表的工作职责。四是对负有责任的原项目负责人徐某某给予通报批评处理、原现场代表黄某某给予批评教育处理,结合办公用房使用面积不规范、非保障区域用车不规范等其他问题,对集团领导游某某予以提醒谈话处理。

未完成原因:莆田市木兰大道一期一标项目的相关经济处罚措施待工程结算时扣除,尚未完全执行到位。

下一步举措及期限:派专人负责跟踪相关职能部门工程结算审核情况,待工程结算完成后,按合同约定核定剩余工程款,扣回经济处罚款项。

5)关于“莆田市荔园路与东圳路交叉口改造工程至今未办理变更审批手续”的问题

整改情况:一是推进变更手续办理。经集团研究已原则同意该设计变更,待报上级项目行政主管部门及财政部门审核后报同级人民政府研究批准。二是督促施工单位完成设计变更资料整理,积极协调相关部门,完成设计变更手续办理。三是举一反三,针对需要变更而尚未办理变更审批手续的,要求各子公司、各项目负责人履行监管责任,实时掌握项目动态,督促施工单位、监理单位按有关要求履行合同义务和职责。四是因莆田市荔园路与东圳路交叉口改造工程设计变更审批手续滞后,对负有责任的项目负责人陈某某,结合工程违约金扣罚不到位,工程质量把关不严等问题,给予批评教育处理。

未完成原因:有关设计变更材料已报相关职能部门,等待审批。

下一步举措及期限:待相关职能部门完成设计变更审批后,按照最终确定的工程量,办理工程结算手续,支付剩余工程款。

6)关于“履职不到位,广告管理费未及时追缴”的问题

整改情况:一是依法诉讼追缴。向荔城区人民法院提起诉讼,根据荔城区人民法院判决,九洲广告公司向停车场公司支付出让金882225元及利息,停车场公司不予返还九洲广告公司履约保证金人民币176445元。判决书生效后,停车场公司及时向荔城区人民法院申请执行。二是在九洲广告公司名下无可供执行财产,法院判决一直无法执行的情况下,停车场公司起诉九洲广告公司股东肖理镇、肖理治,要求连带清偿九洲公司所欠的广告出让金和利息,并申请法院对被告的房产予以保全。法院判决肖理镇、肖理治在抽逃出资的范围内承担连带责任,停车场公司正在向法院申请执行。三是建立管理台账,加强广告牌租赁管理。将广告牌租赁的合同标段、合同期限、合同金额、责任人等信息纳入管理台账,定期跟踪合同履约情况。四是完善管理制度。研究制定《市停车场公司经营管理试行办法》,建立《合同应收金额收款表》,完善广告经营管理制度。五是因履行广告牌租赁合同不严格,广告牌租赁未按规定进行尽职调查等问题,对原停车场公司广告部副经理陈某某予以批评教育处理。

未完成原因:由于九洲广告公司名下无可供执行财产,法院判决无法执行,停车场公司已另案起诉九洲广告公司股东肖理镇、肖理治,法院判决肖理镇、肖理治在抽逃出资的范围内承担连带责任,目前正在向法院申请执行。

下一步举措及期限:指定专人向法院申请执行,并跟踪执行情况,确保有关费用追缴到位。

7)关于“项目推进不力,多数项目工期延误”的问题

整改情况:一是针对项目延期问题,集团将严格按照工程标后管理规定进行管理,加快项目推进。对因施工单位原因造成的工期延误,将及时按合同条款进行处理;对因客观因素造成的工期延误,将按照合同约定,及时进行工期认定。同时,积极协调属地政府及相关部门,加快项目建设。二是针对木兰大道支线工程工期滞后问题,积极协调属地政府,集团于20203月发函荔城区政府,恳请其尽快完成2座宫庙的拆迁工作,目前宫庙征迁已全部到位。集团主要领导多次约谈施工单位,督促施工单位加强施工组织力量。目前,施工单位已加大桥梁工程施工力量投入,沿线多个工作面同步穿插施工。三是集团制定“三级联动”重点工程项目专项监督工作方案,成立专项督查组,对木兰大道支线工程(荔园路-荔二路段)等进度滞后工程开展专项督查。采取重点督办、典型通报、追责问责等方式方法督促相关责任部门、子公司加快项目建设,持续传导责任压力。四是因滨海大道项目推进不力、工期延期等问题,对市政公司副经理、原项目现场代表彭某某予以通报批评处理;结合其他问题,对市政公司经理陈某某予以通报批评处理。

未完成原因:木兰大道支线工程受项目征迁进度、跨木兰溪堤防的桥梁施工方案论证和新型冠状肺炎疫情等问题影响,工程尚未按照要求贯通。

下一步举措及期限:进一步优化施工工序,要求施工单位沿线多个工作面同步施工,加大项目的人员、材料、机械设备的投入,积极引导农民工留莆过年,争取工程春节期间不停工,力争于20212月完成木兰溪两岸跨堤桥梁施工,跨木兰溪桥梁合拢,实现全线道路贯通。

8)关于“履约保函管理不规范,存在过期现象”的问题

整改情况:一是研究制定《市城投集团项目履约担保管理暂行办法》,落实保函管理责任,并约定保函过期未延期的相关处罚措施。二是积极履职,多次要求施工单位出具延期保函。集团分别于2019129日、2020113日、202063日三次函告中国建筑第六工程有限公司要求重新出具延期保函,施工单位尚未出具延期保函。202033日,集团发函莆田市住房和城乡建设局请求协调出具保函事宜,莆田市住房和城乡建设局建议我集团与中国建筑第六工程有限公司协商解决。2020710日,集团委托律师事务所向中国建筑第六工程有限公司发律师函要求立即出具延期保函。20207月底,集团领导赴天津与中建六局协商出具保函事宜。20201016日,委托律师事务所函告中国建筑第六工程有限公司,要求中建六局按合同履约。20201023日,集团领导约谈中建六局,中建六局同意补交保函。三是因履约保函管理不规范,合同、招投标文件审核把关不严,专家评审费报销不规范等问题,对集团项目前期部副经理吴某某予以批评教育处理。

未完成原因:由于该问题涉及施工单位内部巡察整改,施工单位正在进行内部整改。

下一步举措及期限:持续加强与施工单位的沟通协调,要求尽快出具延期保函。

9)关于“城投党委至今未成立”的问题

整改情况:集团把坚持党的领导和加强党的建设作为发展的“根”和“魂”,把党委成立工作摆上集团的重要议事日程,积极与上级主管部门沟通协调,密切跟踪做好党委成立工作。20209月市委已下发《关于设立莆田市国有资产投资集团有限公司等4家国有企业党委、纪委的通知》,同意“设立中共莆田市城市建设投资开发集团有限公司委员会和纪律检查委员会”。目前,集团已向市委报送召开全体党员大会和党委、纪委候选人预备人选的请示文件。

未完成原因:正在筹备集团公司党员大会,完善组织架构。

下一步举措及期限:集团党员大会筹备组主动与上级主管部门沟通对接有关组织架构的批复问题,待批复后,立即启动后续相关工作

10)关于“借出资金及利息未及时收回”的问题

整改情况:一是及时催讨债务。202063日、1014日,分别发函莆田市园林局和莆田市国投公司催讨应收利息。莆田市园林局于2020630日、1021日回函,承诺将积极向财政局争取借款利息经费,归还借款利息。莆田市国投公司于2020610日复函,称该笔借款为罗屿安置区项目和东吴1-3#泊位码头股权收购项目的财政置换资金,因此所产生的利息应由市财政局承担,待市财政局将该笔借款利息拨付到位后再归还。二是请求上级部门协调。借给国投公司、园林局借款及利息未收回问题。集团已发文请求市财政局将借款本息列入2021年财政年度预算,专款用于归还我集团借款本息。202012月,市财政局拟同意2021年度下拨给上述两家单位财政项目资金(项目资本金日)时予以扣减3605.5337万元,并转拨给我集团,用于归还上述借款本息。三是建立资金运用及回笼情况的跟踪机制。今后集团本部及子公司将严格按照《市城投集团资金管理办法》规定,每季度对借出资金本息进行排查,及时清理债权债务,及时催收到期的债款,维护集团合法权益。

未完成原因:目前相关资金尚未到位。

下一步举措及期限:市财政局拟同意2021年度下拨市国投公司、市园林局财政项目资金(项目资本金)时予以扣减3605.5337万元,并转拨给我集团。集团已安排专人跟踪资金到位情况。

11)关于“多计江西绿宝园林景观有限公司10.12万元至今未收回”的问题

整改情况:一是落实整改。201310月,集团向江西绿宝园林景观有限公司发函,要求退回上述款项;20162月,集团委托法律顾问单位向其发出律师函;20198月,集团再次委托法律顾问单位向其发出律师函,绿宝公司均未复函。二是集团已对接市财政局、审计局,核实审计核减工程款原因。三是集团通过工商查档,确认江西绿宝园林景观有限公司已变更为绿宝景观建设集团有限公司,2020826日,集团发函绿宝景观建设集团有限公司,要求退还莆田市荔城大道人行道景观改造工程项目多计款项,绿宝公司尚未退还。四是集团拟对绿宝公司提起法律诉讼。

未完成原因:正在通过法律途径解决涉及绿宝公司的工程款有关问题。

下一步举措及期限:对江西绿宝案件进行资料收集,并启动诉讼程序,利用法律手段解决问题。

12)关于“木兰溪专项巡察反馈木兰支线大桥严重超工期还整改不到位,至今该工程未竣工”的问题

整改情况:一是已制定施工倒排计划,每周组织施工单位、监理单位召开项目推进会,对照施工进度,如存在施工滞后,立即加大人、材机械设备投入。二是成立征迁协调小组,负责对接属地政府,共同推动项目征迁工作。2020年7月29日,征迁已全部到位。三是积极协调推进木兰溪堤防安全评估审批工作。2020年7月21日,由市水利局牵头完成《木兰大道支线工程木兰溪大桥施工期对木兰溪堤防安全影响评估报告》及《大桥运行期对堤防工程的安全影响评估及补救措施》专家论证会。四是因征地拆迁问题,导致工期顺延,已对顺延工期进行确认。目前,沿线多个工作面(匝道桥、主桥、南引桥、地面桥、道路工程)同步施工,已完成的分部工程与下道工序穿插施工(如:桥梁涂装),现已完成工程量占总工程量的92%五是集团制定“三级联动”重点工程项目专项监督工作方案,成立专项督查组,对木兰大道支线工程(荔园路-荔二路段)等项目滞后工程,开展专项督查。采取重点督办、典型通报、追责问责等方式方法督促相关责任部门、子公司加快项目建设,持续传导责任压力。六是因木兰大道支线工程项目推进不力、工期延期等问题,对管线公司副经理、原木兰大道支线工程项目负责人黄某某予以通报批评处理;对挂钩分管木兰大道支线工程的集团领导郑某某,结合办公用房使用面积不规范、非保障区域用车不规范等问题,予以提醒谈话处理。

未完成原因:受项目征迁进度、跨木兰溪堤防的桥梁施工方案论证和新型冠状肺炎疫情等问题影响,工程尚未按照要求贯通。

下一步举措及期限:进一步优化施工工序,要求施工单位沿线多个工作面同步施工,加大项目的人员、材料、机械设备的投入,积极引导农民工留莆过年,争取工程春节期间不停工,力争于20212月完成木兰溪两岸跨堤桥梁施工,跨木兰溪桥梁合拢,实现全线道路贯通。

五、下一步计划

市城投集团将以本次巡察整改为新起点,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚定不移地认真贯彻落实党要管党、从严治党要求和市委巡察的要求,全面加强国企党建,持续深化国企改革,健全完善现代企业制度,持续巩固巡察反馈问题整改成果。

一是强化担当,主体责任再压实。坚持党要管党、全面从严治党,压紧压实主体责任,持之以恒严肃党内政治生活,净化党内政治生态,深入贯彻落实中央八项规定精神,一以贯之保持反腐败高压态势。理清理顺市城投集团重组整合后的组织架构、议事规则、经营管理制度等,逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度体系,把巡察成果转化成为企业发展动力和治理效能,扎实推进集团全面从严治党不断取得新成效,为加快推进强产业、兴城市“双轮”驱动,当好城市建设主力军提供坚强保证。

二是久久为功,持续整改再推进。坚持思想不放松、标准不降低、力度不减弱,持续做好常态化整改工作。对尚未完成或需要长期整改的问题紧盯不放、一抓到底,严格对照整改方案明确的问题清单、任务清单、责任清单和整改要求,持续跟踪督办,定期了解进度,加强督查问效,确保各项整改任务真正落到实处;对已经完成的整改任务,组织做好“回头看”,坚决防止问题反弹,切实巩固整改成果,以良好的整改成效促进集团高质量发展。

三是建章立制,巩固成果再提升。坚持举一反三、标本兼治,推动各项工作再提升、再提速、再加强。已经建立完善的各项制度,坚决抓好落实,强化制度执行力,加强治根本管长远的内控管理;对在推进长效整改工作中还需进一步修订完善的各项制度,抓紧优化完善,着力织牢织密制度的笼子,形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制,确保集团各项业务在制度化轨道上规范运行。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式如下:

莆田市城投集团有限公司:0594-2285233;地址:荔城区拱辰街道东圳东路1199号;邮箱pt2285233@163.com

   莆田市委巡察办业务二科:05942210069

                                 中共莆田市城市建设投资开发集团有限公司

                                    202129

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